香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 快盈官网开户香港巴塞尔：当商业超越艺术 2024-03-20 快盈官网玩法法海寺藏经阁立体重现明代壁画 2024-08-13 快盈官网app下载 财运不知不觉到来的3生肖，财源滚滚，大获钱财！ 2024-05-04 快盈官网娱乐 种植牙使用寿命是多久 2024-03-19 快盈官网注册这样玩PS我外快比工资挣得多 2024-10-06 快盈官网计划三大通信运营商布局试验网 5G全面商用还要多久？ 2024-01-30 快盈官网网投12月天猫美家零售排行榜 2024-04-07 快盈官网登录 他才是真正的钢铁侠原型：41岁成世界首富，交往过164... 2024-06-13 快盈官网app申万宏源吃瘪原因为何? 2024-10-07 快盈官网APP世界首富出轨剧“新剧情”：谍战、爱情和金钱 2024-03-09 快盈官网客户端下载滴滴付强：成立司机服务部 将设两千名司机服务经理 2024-10-28 快盈官网手机版APP中国展现发展活力与奋进姿态 提振全球增长信心 2024-02-19 快盈官网规则国庆北京首贼大兴落网 身藏6部手机数张银行卡 2024-01-04 快盈官网官方两部门:低保、特困人员个人缴费部分可由政府补助 2024-09-10 快盈官网必赚方案此生无悔入漫威，辉煌过后终落幕 ！ 2024-01-04 快盈官网网址《烈火·英雄》定档8.1 陈国辉致敬"当代最可爱的人" 2024-01-22 快盈官网赔率八天七夜 重庆网红地图请收下 2024-01-11 快盈官网骗局 范冰冰回应"黑粉抨击" 2024-09-01 快盈官网网址福州包机迎接首批返岗务工人员 2024-08-28 快盈官网计划群评刘强东事件：我们的本能和常识也许都过时了 2024-09-24 快盈官网平台美联社评大师赛|完美风暴酝酿 伍兹让全美民众早起 2024-08-01 快盈官网攻略 俄胜利日阅兵空中方队彩排曝光 都有哪些战机 2024-05-05 快盈官网邀请码"陕西虎"被双开:拒绝接受党组织挽救 2024-08-08 快盈官网投注鸿门宴上刘邦逃脱谁出力大 2023-12-13  ) 快盈官网地图 |
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